涉案逾2億6千萬 內蒙警方抓獲境外電詐洗錢集團

涉案逾2億6千萬,內蒙警方打掉境外電詐洗錢集團。圖爲警方抓獲犯罪嫌疑人。(中新網達拉特旗公安局提供)

隨着大陸提高打擊電信詐財力度不法集團紛紛把基地臺轉至海外內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗公安局因此輾轉大江南北,在江西陝西等地,打掉一個協助境外電信詐騙不法分子「洗白」贓款的不法集團,涉案逾6000萬元(人民幣,下同,約合新臺幣2億6400萬元),斬斷專門爲境外電信詐騙集團收取、轉移贓款的洗錢管道

中新網28日報導,今年3月25日,達拉特旗警方接到居民報案稱,他被人以在網上購買「時時彩」的方式騙走27萬多元。警方獲報後,以被害人資金流爲突破口,展開調查,發現取款的2名嫌疑人在江西宜春活動

4月10日,達拉特旗警方趕赴江西宜春,次日將犯罪嫌疑人舒某葉某抓獲。經審訊,二人交代了向陳某某提供銀行卡及幫助洗錢的犯罪事實。當日,警方將洗錢頭目陳某某抓獲。

陳某某到案後交代,他在幫助月某洗錢,但並不知道對方真實姓名。警方從涉案人員資訊、活動規律入手,最終摸清了以月某(因涉嫌電信詐騙已被公安機關列爲網上逃犯)爲頭目的洗錢集團,及該集團的組織結構運作模式和活動地點

中新網報導,據悉,該集團長期輾轉、藏匿在大陸多個城市作案手法嫺熟隱秘、反偵查能力極高,專門爲境外網路賭博、電信詐騙、博彩犯罪分子洗錢。

4月23日,警方兵分兩路展開緝捕行動。一組在陝西西安將該集團的主要骨幹趙某某抓獲,另一組在江西南昌將集團頭目月某、郭某等抓獲。

達拉特旗警方調查,成功打掉這一洗錢集團,共抓獲10名犯罪嫌疑人。經進一步調查,該集團通過轉帳、提款等方式爲電信詐騙、網路賭博平臺等犯罪活動收取、轉移資金,累計涉案資金達6000餘萬元,10名犯嫌已被刑事拘留,全案正進一步偵查中。