20個月助詐團洗錢101億元 「專業洗錢集團」起訴14人

臺北地檢署將「專業洗錢集團」14人起訴。（中時資料照）

謝姓男子與陳姓女友共14人組成洗錢集團，協助詐欺機房及詐團洗錢，將詐款換匯成美金，再外匯至美國知名FTX平臺虛擬貨幣購買泰達幣，或收購黃金再至提煉工廠鑄造成金塊後出售，或購買保單躉繳投資等方式洗錢，檢警查出，謝男集團光1年8個月洗錢金流高達101億多元，臺北地檢署 11日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人，並向法院聲請宣告沒收查扣的5000多萬元犯罪所得。

起訴指出，謝男14人自2011年1月起至2022年9月間共組詐欺、洗錢集團，專門替詐欺機房及不法組織洗錢。該集團分工細密，謝男成立公司，註冊美國FTX虛擬貨幣交易平臺(已倒閉)帳號，找女友陳女友擔任個人會計兼車手，負責替謝男管理帳務及FTX帳號，另指示王男成立間企業社，收受詐團詐款，並僱用林男11人擔任業務車手。

王男8間企業社帳戶收到詐款後，隨即存入謝男名下公司、商行金融帳戶，謝男再將款項換匯成美金，再外匯至FTX平臺購買泰達幣，或以商行名義收購黃金再至提煉工廠鑄造成金塊後出售，或購買保單躉繳投資等方式洗錢，洗錢金流共共計101億1093萬852元。

北檢檢察官指揮刑事警察局第四大隊，於2022年9月搜索謝男住處及營業處所、拘提謝男 14人，並當場扣得現金新臺臺幣400餘萬元，美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣共計新臺幣百萬餘元、大量金飾及碎金，以及167萬1969.69顆泰達幣，其中泰達幣部分，北檢已委託行政執行署士林分署變價拍賣得款5172萬3700元。