南京天平法律服務所主任因詐騙千餘萬，獲刑13年、罰金200萬
現代快報訊（記者 劉遙）南京熱河南路上，曾經有一家南京天平法律服務所。這個所的主任潘某，曾是基層法律服務工作領域的 " 風雲人物 "，自稱辦理過超 2000 起案件。然而親戚朋友沒想到的是，潘某表面上看似光鮮亮麗，實際上債臺高築，還從 10 多名找他辦事的人手裡，騙走了 1000 餘萬元。近日，現代快報記者從裁判文書網獲悉，潘某被法院一審判處有期徒刑 13 年，並處罰金人民幣 200 萬元。
潘某是江西人，今年 45 歲。據瞭解，1998 年左右，潘某就開始從事法律服務行業，最早是在原下關區某街道法律服務所工作。
潘某離開街道法律服務所，重新創業。他接手了南京市鼓樓區天平法律服務所，服務所原來的辦公地點在定淮門大街，距離鼓樓區法院、檢察院不遠，2017 年左右，搬遷到熱河南路。
2018 年，潘某準備再次搬到一家高檔寫字樓，結果大批債主接連報案。當年 7 月 18 日，潘某被公安機關帶走調查，很快就被刑拘。一個開大奔、住豪宅、風光無限的法律工作者，突然鐐銬加身。
潘某被抓後，很多人才發現，潘某可能一直是表面光鮮。據瞭解，南京市鼓樓區檢察院指控其詐騙數十人共計 5500 餘萬。隨着潘某被抓，天平法律服務所不久被關停。
潘某涉嫌詐騙主要分兩個方面。一方面是編造理由鉅額借款，另一方面是以找關係幫人辦事爲名騙錢。
按照公訴人說法，鉅額借款這一塊有 10 多位報案人，他們基本都提到一點，潘某多次以自己當事人需要向法院繳納財產保全保證金爲由，向他們大肆借錢並打好借條。
潘某的理由是自己辦成案子，而出借人不僅可以拿到利息，本金也是有保障的，因爲錢都在法院那裡。
公訴人認爲潘某以法院保全墊資等爲由，騙取 10 餘人借款共計 4400 餘萬元，其中最少的借給他 9 萬餘元，最多的借給他 2000 餘萬。但潘某的辯護人則在庭審時表示，這 4400 餘萬元借款是借貸關係，且多年持續還本付息，有收據和合同。潘某沒有非法佔有的故意，也沒有逃避行爲，不能因潘某後期未能及時還款，而認定這類民事行爲就是詐騙。
法院針對鉅額借款仔細審查，發現潘某確實有頻繁給 10 多位借款人還款的行爲，符合正常民間借貸的款項本金支出與利息給付的習慣，且相應的利息和約定的利率對得上。甚至審計報告內容顯示，潘某賬戶向部分借款人的匯款數額，還大於了幾人向潘某的匯款數額。綜上所述，法院認爲這一塊屬於民間借貸，詐騙不成立，借款人可通過民事途徑主張權利。
鉅額借款去哪兒了？他自稱主要用於還債和交際
對於上述借款，潘某確實維持了一段時間的還本付息，可沒有堅持下去也是事實。那麼他的資金是如何崩盤的？4400 餘萬的鉅額借款又去了哪裡呢？
在庭審中，潘某承認，借款最長的有十五年，一般都是在三四年。借的基本都是同事、朋友。潘某稱，由於大家對他很信任，基本不問資金用途就借了，" 我一個電話，錢就打過來。"
據潘某稱，在案發之前，他賬面上外債有 1 個多億。但是，有些借貸的利息高於法律允許的範圍，這樣的借貸他是要重算本金的。自己當初爲了維護良好的個人信譽，借了一些高利貸。借錢還錢，導致自己債臺高築。
此外，潘某稱，2018 年上半年時，自己資金緊張，有 4 筆大的款項推遲進賬。這其中有親戚朋友答應借他的幾千萬，有案件的收入。他稱，自己光是法律服務的正常收入，" 一年可以達到一千萬元 "。
一個疑問是，收入如此高，窟窿如此大，這些年，潘某借的錢到底去哪兒了？庭審中，法官也多次對此追問。潘某的答覆是，自己借來的錢有些是拿去還債了，有些是爲了擴大法律服務所經營，有些是用於個人交際，其中光是交際，他一年要花掉 100 萬元。
因詐騙千餘萬，潘某一審獲刑 13 年，罰金 200 萬
雖然公訴人提出的鉅額借款系詐騙這一指控，未被法院認定，但潘某以找關係幫人辦事爲名騙錢的指控，法院在審查後認爲是構成詐騙的。
從 2015 年至 2018 年，潘某以自己有能力幫人找關係勝訴、取保候審、辦理小孩入學等，從多名被害人處收了千餘萬 " 打點費 "，可事情均沒有辦成。其中只有小部分 " 打點費 "，在被害人威脅報警後返還，但大部分都被他吞了。
比如被害人高某反映，她的丈夫和兒子在揚州因涉嫌刑事犯罪被拘留，於是找到了潘某。潘某分多次共要了 206 萬，理由先是到公安廳找人，隨後又稱刑事轉民事，最後兒子一個月後因爲證據不足被放出來，丈夫判一緩一。高某發現潘某在騙人，經多次索要，潘某退還 95 萬元。潘某還說 106 萬元是人情，100 萬元是取保保證金等。後來高某家人報警。
法院認爲，潘某以非法佔有爲目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行爲已構成詐騙罪，依法應予懲處。經過前後 3 次開庭，共計 5 個多小時的庭審，法院於 2021 年 3 月 1 月作出一審判決，潘某獲刑 13 年，罰金 200 萬元。