北京海量數據技術股份有限公司

證券代碼：603138 證券簡稱：海量數據公告編號：2017-014

2017年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年4月6日

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長陳志敏先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定，所做決議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，獨立董事王達學、陳益民因工作原因未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事孟亞楠因工作原因未能出席本次會議；

3、董事會秘書李勝出席本次會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：《公司增加註冊資本暨修改並辦理工商變更登記的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《使用自有資金進行現金管理的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三) 關於議案表決的有關情況說明

上述議案中，議案1爲特別決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代表所持有表決權股份總數的三分之二以上表決通過。議案2、議案3爲普通決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代表所持有表決權股份總數的半數以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑑證的律師事務所：通商律師事務所

律師：孔俊傑、蔚霞

2、律師鑑證結論意見：

本所律師認爲：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，決議結果合法有效。

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

北京海量數據技術股份有限公司

2017年4月7日

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