柬埔寨「龐氏騙局」詐120億 5萬人傻傻賣房子投資

柬埔寨龐氏騙局集團案受騙金額龐大。(圖/翻攝自《高棉時報》)

國際中心綜合報導

柬埔寨「龐氏騙局」集團案共5萬人受害,詐騙金額高達4億美元(約臺幣120億元)。柬埔寨內政部司法部財經部30日聯合舉行記者會表示,龐氏騙局集團幕後主使者,包括香港的大皇朝國際基金有限公司(Empire Big Capital,簡稱EBC)、東盟發展基金組織(AIF)和投資諮詢協會(ICA)。

據柬埔寨媒體《The Cambodia Daily》報導,有集團從2013年開始,共同擬定龐氏騙局計劃,約有5萬人受害。內政部部長Ngy Chanphal,目前接到7430名受害者舉報,總共被騙走6000萬美元(約臺幣18億元),受害者不只這些,「非法公司曾威脅受害者不準報警,若是警方知道,就一毛錢無法拿到」。

非法投資公司用「每月提供10%、每年120%投資報酬率」的誘因,並承諾可以獲得高利率的回報,吸引大衆上鉤投資,許多鄉村地區民衆信以爲真,紛紛出售土地房子來投資,其中還包括公務員。Ngy Chanphal表示,平均每個受害者被騙走8000美元(約臺幣24萬元)。「這次詐騙金額太高了,政府與警方一度無法掌握資訊」,會採取相關措施,以防類似事件再發生。

目前柬埔寨當已確定嫌疑人,EBC公司32歲的負責人Tan Tze Chin、AIF公司32歲總裁Hout Sovann、ICA公司33歲的負責人Chin Gosaly、BN投資顧問公司總裁Long Sambath。經濟財政部部長Ngoun Sokha索諾表示,3家集團不法收益率高達200%。目前,警方已通緝4位嫌疑人,但都捲款逃往國外繼續行騙

▼高獲利的投資誘因,存有遭詐的高風險。(圖/達志示意圖

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