3個月洗錢32億 警破水房逮15人

警方查扣到電腦17臺、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等贓證物。(林鬱平攝)

24歲李姓男子涉嫌在高雄經營洗錢水房，專門幫「九州娛樂城」等大型賭博網站的賭金，及「假博弈，真詐財」網站洗錢，轉帳至大陸的人頭帳戶。刑事局將李嫌等15名成員逮捕到案，初估該洗錢水房成立3個半月以來，洗錢金額高達32億多元。警訊後，依賭博及洗錢罪嫌送辦；因詐欺罪遭判刑3年6月定讞的李嫌則解送歸案，另14人檢方訊後以3至5萬元交保，檢警並擴大追查幕後主嫌及非法賭博網站中。

警方調查，李嫌曾當過詐團車手，他被髮布通緝後，幾乎每週都收到來自大陸的包裹，懷疑是大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾，專門用來洗錢，立即由刑事局與高雄市警方組成專案小組報請雄檢指揮偵辦。

檢警發現，該批大陸人頭帳戶的U盾，都集中在高雄市小港區一處社區大樓內使用，日前執行搜索，在5樓及9樓查獲兩處水房據點，當場查扣U盾115個及洗錢帳冊等贓證物，逮捕李嫌等15人。

李嫌雖聲稱自己從去年10月成立水房，幫九州等3、4個賭博網站處理賭資，但因每個U盾需花費近萬臺幣，警方研判李沒有實力，幕後應該還有金主操控。

警方發現，該水房還替成吉思汗娛樂城等假博弈，真詐財網站洗錢，成吉思汗娛樂城常惡意拖欠玩家賭贏款項，或贏錢後要玩家先繳代操費等名義進行詐騙。

警方指出，該水房只能算是「小車」，單日洗錢最高約人民幣2000萬，平均每月轉帳到大陸「中車」的人頭帳戶約2億人民幣，成立3個多月來經手洗錢7.5億人民幣，約臺幣32億多元。最頂層的「大車」再以泰達幣等虛擬貨幣洗錢，臺灣水房則抽萬分之1.5酬勞，不法獲利約5000多萬元。