單月跨境洗錢逾10億 中警逮15嫌

刑事局中部打擊犯罪中心2023年8月荷槍實彈攻堅，在臺中市破獲洗錢機房，逮捕施姓主嫌及14名共犯。（警方提供／王煌忠臺中傳真）

48歲施姓男子在臺中市成立非法轉帳集團，利用越南人頭帳戶，服務越南賭博網站，協助境外賭客洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心掌握追查，在臺中市北屯、太平等區破獲轉帳機房，逮捕施男及14名嫌犯，清查該集團單在8月期間洗錢金額就高達7651億多元越南盾，摺合臺幣10億多元，訊後依賭博罪、《洗錢防制法》移送。

2024大選將屆，臺中檢警爲防制境外資金透過地下管道介選，並防堵犯罪集團移轉不法所得，針對博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房加強打擊，嚴查跨境博弈、詐欺及洗錢等金融犯罪。

刑事局中打表示，施姓主嫌去年在臺中成立多處轉帳機房，召募張姓男子等14人擔任轉帳機手，協助越南賭博網站處理境外賭客金流，利用越南人頭帳戶洗錢，立即報請檢察官指揮偵辦。

警方專案小組歷經多月蒐證，今年8月22日在臺中市北屯區及太平區等3處機房執行搜索，查獲施姓主嫌等15人到案，發現其中2處機房，採用「無人自動化管理」，利用HUB集合器，連接大量人頭戶手機，以程式腳本24小時不間斷運作洗錢轉帳。

警方當場查扣電腦主機18臺、犯案手機235支等證物，清查該集團光在8月期間洗錢金額就高達7651億8133萬元越南盾，摺合約臺幣10億2534萬元，全案依涉嫌賭博及《洗錢防制法》等罪嫌，移請臺中地檢署偵辦，檢方訊後諭令施男及25歲邱女各20萬元、15萬元交保，其餘人等以5萬元到10萬元交保或限制住居處分。