虛設11家人頭公司帳戶洗錢 警方大數據追蹤破詐團

虛設11家人頭公司帳戶洗錢，中打以大數據追蹤破詐團。（刑事局中部打擊犯罪中心提供／李易昌臺中傳真）

虛設11家人頭公司帳戶洗錢，中打以大數據追蹤破詐團。（刑事局中部打擊犯罪中心提供／李易昌臺中傳真）

刑事局中打三隊透過165反詐騙大數據分析，掌握11家科技公司、工作室等公司帳戶被利用作爲匯入詐騙款項而被設爲警示帳戶，進一步追查研判應爲詐騙集團虛設人頭公司來洗錢，涉及超過1億元的詐騙洗錢，長期跟監蒐證，今年4月收網帶回江姓等11人，檢方訊後聲押江姓等3人獲准，其餘8人以3到5萬元交保，預計近期偵結起訴。

去年7月中打三隊以大數據發覺這11家人頭公司帳戶被列爲警示，進一步追查更發現提領的車手皆屬同一詐騙集團，報請臺中地檢署檢察官陳宜君指揮，並與臺中市第一警分局、臺中市刑大偵一隊、彰化縣員林警分局共同成立專案小組偵辦。

虛設11家人頭公司帳戶洗錢，中打以大數據追蹤破詐團。（刑事局中部打擊犯罪中心提供／李易昌臺中傳真）

虛設11家人頭公司帳戶洗錢，中打以大數據追蹤破詐團。（刑事局中部打擊犯罪中心提供／李易昌臺中傳真）

虛設11家人頭公司帳戶洗錢，中打以大數據追蹤破詐團。（刑事局中部打擊犯罪中心提供／李易昌臺中傳真）

檢警長期跟監蒐證，今年4月間收網，出動特警在臺中市西屯、彰化縣田中等地分頭攻堅，帶回31歲江男等11人，現場查扣手機、11顆公司大小章及保時捷、BMW等3車、存摺等贓證物。

檢警調查，江男是彰化人與同夥在臺中市商辦大樓開設多家人頭公司，並與詐騙集團合作洗錢，虛設公司即水房，初估金流超過2億元，多達355人被詐騙，不法獲利超過1000萬元。

據瞭解，江男以0.5％到1％的利誘吸引人頭成立公司戶，其中一名涉案的29歲周姓男子在彰化與家族持分達11筆土地，總共市價超過250萬元，疑也是爲了賺取利潤而成爲人頭戶，土地也被查扣。

檢警查扣詐款現金及虛擬貨幣共900餘萬元、11筆土地、手機、公司大小章等贓證物，警詢後依詐欺、洗錢及組織條例等罪嫌將11人移送偵辦，檢方訊後聲押江姓等3人獲准，周男等8人則以3到5萬元金額交保。

刑事局呼籲，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。