首宗紓困詐貸案 追緝27名人頭

銀行發現3家公司文件格式竟都相同,懷疑有鬼,向警方報案。警方將田姓主嫌等4人逮捕到案,依僞造文書、詐欺等罪嫌移送法辦。(林鬱臺北傳真)

銀行發現3家公司的文件格式竟都相同,懷疑有鬼,向警方報案。(翻攝照片

刑事局偵破國內首宗防疫紓困詐貸案。38歲田姓男子,涉嫌與3家公司負責人勾結,找了27名人頭冒充員工,向銀行申辦勞工紓困貸款,銀行發現文件格式全部相同,察覺有異報警偵辦。刑事局循線查獲田嫌等4人到案,檢方復訊後,諭令4人分以5萬至15萬元交保。

臺北公司 卻跑去宜蘭申貸

新冠肺炎重創產業勞動部4月底祭出只要有工作,就可以貸款10萬元的「勞工紓困貸款」,申貸成功,勞動部將補貼首年利息,截至昨日,各銀行共有110萬4695件勞工紓困貨款申請,覈准92萬6015件、撥款90萬6240件。勞動部表示,本案並未成功貸出,也未補貼利息。

申貸成功 假勞工領9萬5

警方上月接獲某銀行羅東分行報案,在審覈勞工紓困貸款時,發現有27名申請者分屬3家不同公司,但在職證明薪資單等文件,格式竟完全相同。其中一家公司遠在臺北,卻也跑來宜蘭申請,懷疑有鬼,立即中止核貸

警方追查,負責策畫詐貸的田嫌,平日在宜蘭經營團體服飾生意,受疫情影響收入大不如前,就找在宜蘭開義大利餐廳王姓友人、開修車廠的黃姓友人,及在臺北經營室內裝修的王姓男子合作,以僞造文件詐貸紓困金

4人找來親友或需錢孔急民衆共27人,假冒3家公司員工,由王姓餐廳老闆提供薪資、在職證明等文件,協助向銀行申請勞工紓困貸款,若申貸成功,人頭可拿9萬5000元,田等人抽傭5000元。

兵分多路 北宜逮獲4主嫌

警方調查,27名人頭分散宜蘭、雙北、臺中等地,不少人不符申請資格,爲貪圖政府補貼利息的優惠,還有人無業,日後若還不出錢,造成銀行呆帳

專案小組1日兵分多路在北市、宜蘭等7處搜索,查獲田嫌等4人到案,並查扣到手機、詐貸人頭身分證空白在職證明及薪資簽收單、申貸文件等贓證物。田嫌供稱僅幫忙協助申貸,沒拿到酬勞就遭查獲。警詢後,依僞造文書、詐欺等罪嫌送辦,並將傳喚27名人頭到案說明,擴大清查有無已成功詐貸的漏網之魚。