上海商銀APG評鑑有功 獲行政院長表揚

上海商銀參與APG評鑑有功，獲行政院院長蘇貞昌（左）表揚，由該行總經理陳善忠代表領獎。（圖／上海商銀提供）

行政院洗錢防制辦公室日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，上海商銀爲代表我國接受APG評鑑的機構之一，因表現傑出，獲行政院院長蘇貞昌頒給「受評獎」肯定，由該行總經理陳善忠代表領獎。

陳善忠認爲，該行能成爲國家代表隊爲國爭光，感到非常光榮，未來將持續提供客戶最好的服務品質，並善盡防制洗錢守門員的角色，讓我國金流透明，獲得世界好評。

臺灣是在2018年11月接受亞太防制洗錢組織（APG)第三輪相互評鑑，在政府部門帶領公私營機構積極準備下，於評鑑中在技術遵循方面有36項達標，效能遵循也有7項達標，整體成績爲最佳的「一般追蹤」成績，名列世界前段班，獲得全球各國的高度肯定。

上海商銀表示，該行配合政府政策，併爲符合國際防制洗錢的規範，建立嚴謹的防制洗錢制度，包含相關組織政策規定與系統建置等，同時也加強防治洗錢的教育訓練與宣傳，落實防制洗錢作業。總行已設置「防制洗錢及打擊資恐委員會」及「防制洗錢及打擊資恐中心」，同時於各營業單位均設置專職的「內控暨法遵主管」作爲防制洗錢的第一道防線。

上海商銀指出，該行也以補助方式鼓勵行員取得防制洗錢相關專業證照，目前共有243人取得國際公認反洗錢師資格證書（CAMS）。另有1,111人通過臺灣金融研訓院的防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，成效卓着。

上海商銀強調，該行去年在APG評鑑時，利用平時執行防制洗錢與打擊資恐的實際成果案例，向評鑑團解說，獲得APG評鑑團主席極高的評價。評鑑期間APG評鑑人員也喬裝過路客至該行忠孝分行進行實地測試，行員的迴應及作業均符合國內外作業規範，獲得高度的肯定，顯現該行行員訓練有素，並能落實於日常作業。