優化營商環境，湖南公佈打擊經濟犯罪10起典型案例

本文轉自：人民日報客戶端

申智林

爲優化法治化營商環境，服務中國式現代化湖南建設。日前，湖南省公安廳公佈近年來打擊經濟犯罪10起典型案例。

一、衡陽公安機關破獲保險詐騙案

2023年8月，衡陽公安機關偵破一起保險詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人6人。經查，犯罪嫌疑人通過購買二手新能源汽車作爲“道具車”，利用自身熟悉保險理賠相關規定和操作流程、團伙成員具有車輛維修資源等條件，採取駕駛車輛故意涉水或故意撞毀的手段，製造車輛重損、全損的事故以騙取保險理賠款。

二、株洲公安機關破獲非法經營外匯案

2023年5月，株洲市公安機關偵破一起非法經營外匯案，打掉涉案 100 億元的非法買賣外匯“黃牛黨”團伙，抓獲犯罪嫌疑人 16 人，查扣、追繳非法所得摺合人民幣1300 餘萬元，並擴線深挖出涉及全國多省市以“黃牛”型地下錢莊和“匯兌”型地下錢莊爲作案手段的犯罪團伙49個，有力遏制了非法買賣外匯及其關聯的洗錢等犯罪行爲，肅清整治了外匯市場、地下錢莊亂象。經查，從2015年開始，犯罪嫌疑人採用低買高賣的方式，爲客戶提供各類外幣幣種的現金兌換，涉嫌非法買賣外匯合計約100億元人民幣。

三、湘潭公安機關破獲非法經營案

2023年8月，湘潭公安機關破獲一起非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人6人。經查，犯罪嫌疑人經網絡招募，非法實際持有、控制使用他人銀行賬戶82個，大肆進行非法資金的支付結算業務，該團伙實際成爲網賭資金跨境流出的橋樑。公安機關通過分析研判，成功搗毀了該團伙。

四、郴州公安機關破獲某公司虛開發票案

2023年6月，郴州公安機關偵破一起某公司虛開發票案。經查，2020年12月至2022年1月期間，該公司低價購買貨車司機ETC通行費發票，在沒有實際運輸業務的情況下，通過修改擡頭方式爲其他公司虛開ETC電子通行費發票用於抵扣增值稅稅額，收取高額開票費用謀利，共開具發票金額共計約3.44億元，可抵扣的增值稅稅額約830萬元，不徵稅金額約5897萬元，抓獲犯罪嫌疑人11名。

五、永州公安機關破獲某公司騙取出口退稅案

2023年5月，永州公安機關破獲一起騙取出口退稅案。犯罪嫌疑人周某平等人通過虛開發票的中間聯繫人聯繫上游原材料虛開企業虛開、通過報關行“買單配票”、通過地下錢莊虛假收結匯，形成了一條完整的虛開騙稅鏈條。虛開增值稅專用發票共計13.9億元，涉嫌騙取出口退稅共計1億餘元，已追繳非法所得4200餘萬元，暫扣涉案資金6000餘萬元，先後抓獲並採取刑事強制措施50人。

六、岳陽公安機關破獲非法制造、出售非法制造發票案

2022年10月，岳陽公安機關破獲一起非法制造、出售非法制造發票案，共抓獲犯罪嫌疑人8人，繳獲半成品假髮票1萬餘張，查獲印刷機、曬版機、假髮票印版以及紙張、油墨等製假工具和原材料一批，對假髮票製造商、多個層級分銷商進行了全鏈條打擊，成功摧毀一條涉及多省集製造、銷售假髮票於一體的犯罪網絡。

七、長沙公安機關破獲中戰集團集資詐騙案

2023年8月,長沙公安機關以中戰華信集團有限公司(以下稱中戰集團)涉嫌集資詐騙案立案偵查。經查，劉某安、劉某華長期隱瞞其實際控制的中戰集團及其關聯公司並無實體經營收入來源的事實，虛構“央企”“國企”背景，通過先後推出“紙黃金”預售、網絡貸款、私募基金、珠寶定製預售、投資茶油、銣礦等業務，承諾高額利息、誘騙社會公衆投資，涉案金額巨大，涉嫌集資詐騙犯罪。

八、岳陽公安機關破獲職務侵佔案

2021年2月，岳陽公安機關破獲甘某職務侵佔案。經查，甘某在擔任某公司總經理期間，採取不開發票私下銷售公司貨物後非法佔有公司應收貨款，以及在公司採購催化劑原材料過程中，利用其親屬控制的公司虛增交易環節非法佔有公司採購原料款等方式，非法侵佔公司財物數千萬元。2022年7月8日，甘某因犯職務侵佔罪，被汨羅市人民法院一審判處有期徒刑13年，並處沒收財產人民幣100萬元。

九、益陽公安機關破獲串通投標案

2024年3月，益陽公安機關成功偵破一起串通投標案，摧毀1個串通投標“職業黃牛”團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額達5億餘元。經查，該團伙採取串標、圍標等多種非法手段開展串標活動，涉及公路、水利等行業領域項目近200個。該團伙採取非法手段中標多個工程建設項目後倒賣給其它建設方，非法獲利1200餘萬元，嚴重擾亂招投標市場正常秩序。

十、湘潭公安機關破獲虛假訴訟案

2021年7月，湘潭公安機關破獲一起虛假訴訟案。偵查查明:夏某等人惡意串通某貿易有限公司僞造虛假的供貨清單，捏造債權債務關係，致使人民法院基於捏造的事實作出裁判文書並立案執行，造成山東某集團有限公司損失1380餘萬元。公安機關依法立案查處，爲企業挽回了鉅額的經濟損失，維護了法律的公平公正。