虛擬幣實體店詐騙 半年吸金2億

新北市刑大在板橋破獲虛擬貨幣詐騙案，警方逮補邱男和車手、機房成員共6人移送法辦。（警方提供／徐沛琪新北傳真）

新北市刑大在板橋破獲虛擬貨幣詐騙案，實體店面大片玻璃落地窗上顯目印有「US＋」字樣，外觀看進去空間狹小，設備簡潔。（警方提供／徐沛琪新北傳真）

新北市刑大在板橋破獲虛擬貨幣詐騙案，詐騙集團誘騙被害人購買面額100顆至5萬顆不等泰達幣的儲值卡。（警方提供／徐沛琪新北傳真）

新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，以27歲邱姓主嫌爲首的詐團私設股市操盤羣組，慫恿股民轉投資泰達幣（USDT），並介紹被害人到實體店面買入泰達幣，待被害人加入羣組代操，款項即遭侵吞。警方逮捕邱嫌6人並查扣約11萬顆泰達幣（摺合新臺幣330萬元），追查金流估計詐團半年獲利逾2億元，全案依《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦。

警方調查，27歲邱男、22歲周男共組詐騙集團，採股市詐騙模式，先成立股市操盤羣組，要求學員下載詐團自制的APP，透過「老師」代操均顯示獲利，待被害人上鉤後，誆稱近期股市利潤不高，建議轉投資虛擬貨幣，但因在虛擬貨幣交易平臺開立帳戶手續繁瑣，慫恿學員直接到新北市板橋區的虛擬貨幣實體店面購買。

被害人到實體店後，店員依正常程序協助被害人開設虛擬貨幣交易平臺帳戶，爲取信被害人，詐團自制泰達幣儲值卡，面額從100顆到5萬顆不等，店員依被害人購買顆數交付儲值卡，被害人掃描卡上QR Code，帳戶確實會轉入對應卡片面額的泰達幣顆數。

被害人取得泰達幣後，將泰達幣匯入代操羣組名下帳戶即遭詐團侵吞，詐團卻向被害人謊稱無法出金。有被害人發現被騙後，懷疑是代操羣組與虛擬貨幣實體店勾結，登門要求店員賠償，但店員辯稱虛擬貨幣確實匯入被害人帳戶，後續操作買賣與店家無關。

據瞭解，該實體店面去年8月開幕，警方10月底即接獲多名被害人報案，經追查金流及跟監蒐證，12月底搜索實體店面並逮捕周男等5名機房成員與車手，查扣450張儲值卡；警方上週再逮獲首腦邱男到案，追查金流赫然發現高達逾2億元。邱男等人矢口否認詐騙，辯稱純屬投資失利造成被害人損失。

警方表示，全球掀起加密貨幣淘金熱，交易平臺手續步驟繁瑣，該集團看準許多想要小試身手的投資者，打着專人教學、簡單入門的口號，誘騙被害人掉入陷阱，而成立虛擬貨幣實體店面則是國內首見，警訊後將邱男6嫌移送新北地檢署偵辦。