刑事局首度破獲用「入金機」洗錢　花市代會主席涉不法金流8000萬元遭送辦

警方首度查獲利用入金機存放贓款洗錢。(翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

警方查扣2臺大型入金機、現金47萬餘元、手機、筆記型電腦、冷錢包、點鈔機等贓證物。(翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

刑事局追查假投資詐騙贓款金流，發現部分贓款流入花蓮市民代表會主席李振瑋所開設的人頭公司，李再轉給自稱虛擬貨幣幣商的張姓男子，將詐欺贓款洗成虛擬貨幣，警方循線將李嫌等12人拘提到案，首度查獲張嫌利用「入金機」存放贓款，以避免遭銀行通報爲可疑交易之風險，規避洗錢相關規範。檢方訊後李嫌、張嫌各100萬元交保，其餘人5至10萬元交保候傳。

刑事局偵查第二大隊日前接獲情資，指李嫌利用人頭公司帳戶，收受詐團層層遞轉匯入的贓款後，交由共犯製造虛擬貨幣交易紀錄，作爲金流斷點以規避檢警追查，遂與臺北市、新北市、嘉義市、花蓮縣、新竹市、彰化縣警察局組成專案小組，報請花蓮地檢署檢察官葉柏嶽指揮偵辦。

警方調查，張嫌以每臺每月2萬3000元代價，向保全公司租用「入金機」，將李嫌轉交的詐欺贓款存入如同只有存款功能ATM的入金機，保全公司再將款項轉入他的帳戶，以規避銀行查覈。張嫌將帳戶內贓款換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢鏈，警方表示，在自家住宅放置入金機的手法還是第一次查獲。

檢警清查，從2022年迄今，李嫌所開設的人頭公司帳戶，疑似不法金流達高達8000萬元，其中張嫌以入金機涉替李嫌非法洗錢約1900餘萬元，張嫌協助做斷點，可抽傭5至10％。

專案小組3月19日展開同步拘提、搜索，拘提李嫌等12人到案，查扣2臺大型入金機、現金47萬餘元、手機、筆記型電腦、冷錢包、點鈔機等贓證物，並經刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢，全案訊後，依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。