兩大知名電商服飾涉地下匯兌12億 檢調約談貿易業者8人交保

兩大知名電商服飾涉地下匯兌12億，業者8人交保，圖爲貿易公司負責人洪鬱翔。 (張孝義攝)

調查局接獲檢舉，立捷國際企業有限公司負責人洪鬱翔與長期滯留海外的姑姑洪春燕，成立多家貿易公司，實際從事兩岸間的地下匯兌，甚至替國內多家知名的網路電商成衣進行兩岸地下匯兌，5年間匯兌金額達新臺幣17億元，臺北地檢署檢察官陳立儒4日指揮調查局航業調查處兵分4路搜索臺北市和平東路協行貿易等公司，並將洪鬱翔及財務馮貞蓁、大額提領款項人員範翔宇約談到案，復訊後今晨依違反銀行法命8人各以5至20萬元交保。

檢調獲報，洪鬱翔與姑姑洪春燕分別是「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」之實際或登記負責人。

據瞭解，洪姓姑姪涉嫌長期替兩家臺灣知名電商服飾從事兩岸地下匯兌，6年間匯兌金額高達近12億元，臺北地檢署檢察官陳立儒昨天指揮航業處搜索4處地點，約談洪春燕姪兒洪鬱翔等8名被告到案。

檢調查出，洪春燕姑侄明知除法律另有規定者外，非銀行業者，未經主管機關覈准，不得辦理新臺幣與外幣間的匯兌業務，竟從2014年1月起到2019年12月間，共同想匯差的不法利益，以開設物流公司爲掩護，在大陸設立營運據點，以洪春燕、洪鬱翔的銀行帳戶，及「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」之銀行帳戶，從事臺灣與大陸間相互的地下匯兌，而從事兩岸非法匯兌業務，估計地下匯兌金額約新臺幣17億元。

檢調執行搜索後，將洪鬱翔等3人約談到案，同時積極追捕洪春燕到案，全案朝違反《銀行法》偵辦，今晨依違反銀行法命8人各以5至20萬元交保。