匯人民幣買金條 竟是詐團專用帳戶

蔡男假裝直銷公司員工,前往銀樓拿取200多萬的金條。(警方提供/陳鴻偉臺北傳真)

37歲王姓、28歲蔡姓男子日前到北市興隆路某銀樓,挑選市價200多萬元的金條,事後堅持用人民幣匯款支付,業者透過大陸廠商幫忙,確認錢匯入後交出金條,但不久卻接獲大陸公安通知,匯款帳戶是詐團使用的警示戶,導致廠商借用的戶頭也被凍結,警方循線逮捕2嫌,但他們表示是替人打工,每次報酬是2000元。

蔡男自稱是洗車廠人員、王則聲稱從事室內設計,2人表示互不認識,說是看到有網路打工,負責拿取金飾,辯稱不知是在協助詐團,警訊後被依洗錢、詐欺罪嫌送辦,警方將另擴大追查幕後的不法集團。

警方指出,王男今年7月時前往銀樓,自稱是大型直銷公司採購,公司因賺錢舉辦慶功宴,要買金條當獎品,數量高達28兩,銀樓當時表示需要調貨,最後敲定價格210萬多元。

王原本要用大陸銀聯卡刷卡,但銀樓表示不收,王又表示沒太多臺幣,要用人民幣匯款,銀樓業者只好輾轉聯繫遠在內蒙古的上游廠商,對方答應出借,王不久就匯去34萬8000元人民幣。

後來業者湊齊金條,由王指派的蔡姓同事出面取走金條,但1周後,內蒙古廠商接獲公安來電,表示匯款方涉及多起詐騙案,是詐團專用的洗錢帳戶,因懷疑廠商也是共犯,現在戶頭一併凍結,廠商氣得向臺灣業者質問。

文山二分局經循線追查,發現蔡男因持毒在中山區曾遭警逮捕,日前在他新北市新莊區的住家逮人,又在他身上發現1張新北市某銀樓28萬元的金條取貨單,以及4萬元現金,顯見他以類似手法不斷詐騙,警方最後又在桃園市逮捕王男。