中集集團(02039)行使優先受讓權購買CIMC Offshore餘下15%股權

智通財經APP訊，中集集團(02039)公佈，2016年12月5日，經公司第八屆董事會2016年度第12次會議審議通過，公司子公司CIMC Offshore Holdings Limited(CIMC Offshore)增資擴股引進戰略投資者國投先進製造產業投資基金(有限合夥)(現名爲“先進製造產業投資基金(有限合夥)”，簡稱“先進製造產業投資基金”)。先進製造產業投資基金擬對CIMC Offshore增資人民幣10億元等值美元，交易完成後持有CIMC Offshore 15%股權。

近期，公司接到先進製造產業投資基金通知，先進製造產業投資基金已與第三方達成轉讓意向，擬將轉讓其持有的15% CIMC Offshore股權。

2024年6月28日，先進製造產業投資基金、先進製造產業投資有限公司(統稱“轉讓方”)、該公司、CIMC HK及CIMC Offshore簽署《關於CIMC Offshore Holdings Limited的股權轉讓協議》。簽署各方一致同意，先進製造產業投資有限公司將其持有的15% CIMC Offshore股權轉讓給CIMC HK，股權轉讓款爲人民幣1280.57萬元。本次股權轉讓完成後，CIMC HK將合計持有CIMC Offshore 100%股權， CIMC Offshore成爲該公司全資子公司。

CIMC Offshore爲一家該集團海工業務投資活動的控股公司，先進製造產業投資有限公司(系先進製造產業投資基金的全資子公司)、CIMC HK分別持有其15%、85%股權。公司及CIMC HK根據《股東協議》約定，將行使優先受讓權購買先進製造產業投資基金擬轉讓的15% CIMC Offshore股權，股權轉讓款爲人民幣1280.57萬元;同時，由於股權轉讓款低於引戰增資對價及按照年化5.2%(複利)計算的收益之和，將需履行差額補足義務，金額爲約人民幣14.13億元。就本次進展事項，公司及CIMC HK需支付先進製造產業投資基金合計爲約人民幣14.26億元。