用現金遜掉! 警破第三方支付簽賭 1年不到金流8億

記者張君豪臺北報導

隨着今年全國地方公職人員大選白熱化警方發現地下賭盤業者有進化趨勢。組頭爲規避警方查緝,把以往賭客簽賭資金改成超商代收付款、信用卡線上刷卡、或者利用網銀虛擬帳戶轉帳方式收錢。由於賭金沒有經過實體銀行現金金流、會增加檢警追查的難度。刑事局偵九大隊本月6日查獲臺灣財富通科技公司」「幣安資訊服務有限公司」「幣安第三方支付有限公司」等電商、第三方支付公司涉嫌提臺灣賭博網站代收賭客金流。

▲刑事局破獲賭博網站結合第三方支付公司收賭客資金的非法案例,警方日前行動逮捕第三方支付業者。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局偵九大隊長建隆今說明,警方破獲賭博網站結合第三方支付公司收取賭客資金案件。(圖/記者張君豪翻攝)

警方日前接獲線報調查發現:王姓主嫌(41歲、有從事地下期指工作紀錄)明知道第三方支付公司簽約客戶是賭博網站業者,從今年1月起接受臺灣大型運動博弈網站「星際」、「百老匯」、「威尼斯」、「金磚」等賭博網站簽約代收賭客博奕賭金。警方監控上述公司金流,發現短短不到1年進出金額高達新臺幣8億元,且結合第三方支付,業者不法獲利高達2千多萬元新臺幣。

刑事局會同北市刑大偵七隊、科偵隊松山分局新北海山分局、新竹市刑大科偵隊等單位共組專案小組,本月6日行動在臺北新北等地,查獲王姓主嫌及公司成員共12人到案。警方並查扣手機電腦、現金等贓證物,警方調查後以賭博、詐欺等罪嫌衆人移送法辦

▲刑事局說明賭博網站和第三方支付公司合作金流示意圖。(圖/記者張君豪翻攝)

警方調查過程中,發現相關帳戶金流有另外涉及詐騙、坑殺賭客的案件。詐騙集團結合賭博網站,透過臉書、LINE等社羣軟體,散發保證獲利、投資翻倍等假投資訊息,邀請網友加入,以投資1000元、每天可獲利8百到2千餘元廣告爲號召,吸引網友加入。但詐騙集團初期讓賭客賺錢,並誘使賭客下重本後,修改賠率導致血本無歸,這些假投資真賭博的資金往來,也是透過上述3間第三方支付公司配合。

刑事局偵九大隊指出:賭博網站透過第三方支付公司,利用信用卡、網銀支付和超商小額支付等方式收取賭金,可以免除聘僱小弟收帳討債的人力成本,加上透過第三方支付博弈也可降低遭警方查獲的風險,就算警方查獲賭博網站,也很難勾稽資金流向和賭客身分,儼然成爲未來線上簽賭資金收付的新趨勢。