違法銷售境外基金吸金逾28億 檢調約談2投資公司14名幹部

違法銷售境外基金吸金逾28億，檢調約談2投資公司幹部14人。（示意圖：shutterstock／達志）

香港旭暉集團旗下的致富、太碁公司自2013年 至2022年涉嫌長期違法銷售TOP WORTH、PT等境外理財商品，宣稱年報酬率7至12％，投資期間保證取回本金，在臺吸金至少逾28億，近百名受害投資人向調查局檢舉，臺北地檢署5日指揮調查局臺北市調查處兵分18路搜索，約談致富總經理黃天貴、太碁執行副總林俊升、甘嬿琦等幹部14人，全案依銀行法等罪嫌偵辦。

檢調透過央行外匯局清查資金髮現，臺灣投資人匯往香港的致富、太諅公司的指定帳戶，金額超過百億臺幣，目前已擴大偵辦中。

檢調原本計劃約談香港旭暉集團在臺高階主管劉錦華、致富、太碁公司負責人陳偉平、朱安山等人，但劉、陳、朱等人目前人在國外，檢調將擇日再約談。

據瞭解，本案是檢調偵辦兆富公司非法銷售澳豐基金的「案外案」，檢調接獲被害投資人檢舉，指兆富的母集團香港旭暉集團旗下另有兩家投資公司致富、太碁亦涉嫌非法銷售境外基金及理財商品吸金，展開蒐證偵辦。至於兆富違法銷售澳豐基金案，檢調亦另案偵辦中。

調查局接獲檢舉，指香港旭豐集團及旗下致富、太碁公司負責人劉錦華等人，於2013年至2022年間，在臺違法銷售TOP WORTH、PT增值型理財帳戶，宣稱年報酬率7至12％，投資期間保證取回本金，目前有近百名投資人檢舉，損失金額超過8000多萬美金（約逾28億元新臺幣）。

檢調認爲旭豐、致富、太碁公司的幹部及業務員，涉犯《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪嫌，今執行搜索18處，預計訊問被告14人。