涉案金額138億元！ 成都公安偵破特大地下錢莊案

5月15日是打擊和防範經濟犯罪宣傳日，成都市公安局公佈了一起特大地下錢莊案的偵破過程，記者獲悉，該案涉案金額138億元，共抓獲犯罪嫌疑人193人，凍結涉案資金1.49億元。

時間回到2022年11月，成都市公安局龍泉驛區分局在辦理一起妨害藥品管理案中發現，犯罪嫌疑人通過地下錢莊結算資金，涉嫌從事非法經營外匯犯罪活動。市公安局高度重視，迅速成立專案組，立案偵查“2·27”洗錢案。2023年6月1日，在公安部、公安廳的指揮下，專案組兵分六路分赴上海、長沙、南京、深圳、福州、金華等地開展抓捕行動，抓獲林某、翁某、陳某等25名犯罪嫌疑人，查獲大量用於作案的銀行卡、U盾等支付工具。

經查，自2021年1月以來，以林某、翁某、陳某等人爲首的犯罪團伙以進出口業務爲起源，以USDT泰達幣做媒介，爲有向國外轉移資金需求的客戶提供非法換匯、支付結算業務，主要爲走私藥品化妝品、境外購置資產等提供非法買賣外匯業務，並通過資金結算配合其他公司從事騙取留抵退稅犯罪活動。

經進一步偵查，該犯罪團伙利用USDT泰達幣作爲媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，給國家外匯安全、金融安全帶來巨大隱患。同時，該犯罪團伙的非法經營外匯結算行爲上下游衍生關聯出金融詐騙、職務犯罪、妨害藥品管理、走私國家禁止進出口的貨物、妨害信用卡管理、騙取出口退稅等犯罪活動，社會危害大，嚴重侵害市場經濟秩序和金融管理秩序。

2023年8月，專案組將該案上下游犯罪線索通過公安部部署全國集羣戰役收網打擊，又在全國26個省（市、自治區）另抓獲犯罪嫌疑人168人，取得了近年來四川省打擊地下錢莊犯罪專項行動的最大戰果。

來源：成都公安、看度新聞