創業慧康：關於公司財務總監辭職暨董事會秘書代行財務總監職責的公告

來源：新浪財經-鷹眼工作室

創業慧康科技股份有限公司關於公司財務總監離職暨董事會秘書代行財務總監職責的公告

近日，創業慧康科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到公司財務總監陳錦劍先生提交的書面辭職報告，陳錦劍先生因個人原因申請辭去公司財務總監職務，辭去上述相關職務後，陳錦劍先生將不在公司及子公司擔任任何職務。陳錦劍先生確認與公司董事會並無不同意見，亦無任何與辭職有關的事項需知會公司股東及債權人。根據《公司法》《公司章程》以及相關法律法規的規定，陳錦劍先生的辭職自申請送達董事會之日起生效。陳錦劍先生的辭職不會影響公司相關工作的正常開展，不會對公司生產經營產生不利影響。截至本公告披露日，陳錦劍先生未持有本公司股份，其不存在應當履行而未履行的承諾，其辭職後將繼續按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關法律、法規、規範性文件的要求對其股份進行管理。陳錦劍先生在任職期間，認真履職、勤勉盡責，爲公司財務規範運作與健康發展發揮了重要作用，提升了財經管理效能。公司及公司董事會對陳錦劍先生在任職期間爲公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！根據《公司法》《公司章程》以及相關法律法規的規定，公司於2024年9月30日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關於董事會秘書代行財務總監職責的議案》，在公司董事會聘任新的財務總監之前，將由董事會秘書胡燕女士代行公司財務總監職責，胡燕女士具備法學會計學雙學位，擁有研究生學歷背景，已獲得高級經濟師職稱，其對公司生產經營情況、財務狀況較爲熟悉，具備代行財務總監職責的經驗和能力。同時，公司董事會將按照相關法定程序儘快聘任新的財務總監。特此公告。

創業慧康科技股份有限公司董事會2024年10月1日