幫詐團洗錢百億潛逃1年多 幣竟負責人、執行長落網遭聲押

警方查獲12萬多顆虛擬貨幣等贓證物。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

刑事局偵辦假投資詐騙案件時，發現幣竟交易所許姓負責人及張姓執行長，涉嫌幫詐團、博弈洗錢，並潛逃出境1年多，日前檢警查出兩人日前悄悄返臺，立即將兩人逮捕到案，全案共查獲22名嫌犯，查扣虛擬貨幣USDT共12萬4472顆、市價約400多萬元等贓證物。

被害人向警方報案表示，加入LINE社羣「敏華股社VIP交流羣H4」後，遭LINE暱稱「陳敏華」鼓吹下載「永碩」APP，誆稱保證獲利、穩賺不賠，遂依指示並與「富利豐投資客服」聯繫，以購買泰達幣爲由轉爲儲值金購買股票，先後以名下玉山銀行帳戶臨櫃匯款兩筆至詐團帳戶內，另與3名假幣商真車手現金面交共6次，總計遭詐騙1820萬2000元。

刑事局偵查第七大隊第一隊與新北市刑大等單位共組專案小組，查出幣竟交易所負責人、執行長等人透過交易所作爲掩護，將地下匯兌非法所得使用虛擬貨幣等洗錢管道隱匿金流，並將USDT轉至詐欺錢包轉移至境外，藉此製造金流斷點，以避免警方追查。

專案小組經執行多波查緝行動，在北市、新北市、新竹縣、臺南市、高雄市、屏東縣等地，將多名詐欺集團幹部查緝到案。詢後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。