百萬現金“交易”牽出系列詐騙案

近日，甘肅省蘭州市公安局安寧分局成功破獲利用投資虛擬貨幣USDT（全稱“泰達幣”，以下簡稱“U幣”）洗錢詐騙系列案件，打掉犯罪團伙1個、抓獲犯罪嫌疑人15人，查破案件15起，初查涉案資金達3500多萬元。

“軍官男友”分享高息理財

“有個‘海南能源國際交易中心’的內部平臺，利息15%，我身份特殊，沒辦法開戶，你幫我先開個賬戶，錢打我朋友賬上，完了我還你。”廖女士今年年初在網上認識的“軍官男友”向其提出求助。

正在感情“升溫培養期”的廖女士欣然答應，將15萬元“開戶費”轉至其指定賬戶，次日廖女士的賬戶就收到了歸還的15萬元。

在“男友”多次展示其朋友代爲打理的賬戶賺得盆滿鉢滿後，廖女士終於按捺不住，計劃5月1日取款100萬元進行投資。

“你確定投的話，我朋友剛好在蘭州，你把現金給他們，給你轉成‘U幣’充好。”5月1日上午，取完錢後的廖女士在“軍官男友”的在線指導下，將100萬元交給其朋友。

理財平臺正常盈利，又有“男友”的內部消息保駕護航，5月3日，嚐到甜頭的廖女士在“男友”的遊說下，又追加了100萬元。5月4日，廖女士試圖轉出部分資金用於生意週轉，但無法轉出。5月5日下午，多次嘗試轉出無果後，廖女士前往派出所報案。由於案值巨大，刑偵大隊迅速立案偵查。

迅速出擊抓獲多名嫌疑人

民警初步查驗，該起案件是新型電信網絡詐騙，詐騙團伙通過社交平臺、交友網站等渠道接觸潛在受害人，建立信任關係，然後利用情感誘導、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數字平臺上註冊並使用虛擬貨幣進行充值。

5月5日23時，民警劉金林發現一輛與廖女士交易的“川G”號牌車開往四川方向。考慮到犯罪嫌疑人有可能異地洗錢，3名辦案民警連夜驅車前往四川。同時，廖女士“男友”的朋友毛某、吳某被鎖定，經廖女士辨認確定後，警方立即對其上網追逃。

調查發現，兩次線下兌換“U幣”交易中，5月1日是毛某、吳某從不同地點出發，乘坐最早一趟航班在蘭州中川機場會合，後購買行李箱到達與廖女士見面地點，交易結束後立即返回四川。5月3日則是二人開車連夜來到蘭州，交易結束後返回。該車輛租賃人爲翁某，民警迅速行動，抓獲嫌疑人翁某。

5月6日，辦案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往寧夏銀川兌換35萬元“U幣”途中被西安鐵路公安抓獲，吳某則在四川樂山落網。

順線追蹤帶破案件15起

毛某、吳某歸案後供述，二人此前並不相識。5月1日至3日，接到上線馬某通知後，二人兩次共同前往蘭州取200萬元現金，馬某則在現金到手後在上線楊某處兌現“U幣”，代充至虛擬投資平臺。據此，以毛某、吳某等人爲“揹包客”，馬某、楊某等上游犯罪嫌疑人組成的詐騙團伙神秘面紗被揭開。

根據案件進展情況，蘭州警方成立專案組，就蘭州、天津、西安等地多起同類詐騙案件串並偵查，通過追蹤虛擬貨幣流向，結合偵查手段，鎖定犯罪嫌疑人，開展跨省抓捕工作。

短短兩週時間內，專案組民警先後赴成都、重慶、濮陽、西安等地，在當地警方配合下，抓獲上游詐騙團伙成員、“揹包客”及虛擬貨幣交易平臺相關犯罪嫌疑人15名，帶破案件15起，一舉斬斷了該犯罪團伙的犯罪鏈條。

“‘揹包客’通常爲團伙成員或被僱傭的第三方，與受害人約定見面地點通常爲公共場所，以降低受害人的警惕性。”據安寧分局刑偵大隊副大隊長樸春虎介紹，詐騙團伙通過虛擬貨幣平臺交易，將收到的“U幣”進行洗錢操作，轉換爲其他形式的資金或貨幣，過程可能涉及多個賬戶和交易平臺，以掩蓋資金流向，躲避警方追蹤。

目前，案件正在進一步調查中。

文/趙志鋒 劉勝男 王植玉

編輯/倪家寧